证券代码：300368      证券简称：汇金股份        公告编号：2024-001 号




                     河北汇金集团股份有限公司

              关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份
合计为3,000,000股，占注销前公司总股本的0.56%。

    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购
股份的注销事宜已于2023年12月29日办理完成。

    3、本次注销完成后，公司总股本由531,943,475股变更为528,943,475股。

    一、回购股份的实施情况

    2021年1月11日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民
币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购公司股份，
用于员工持股计划或股权激励计划，并于2021年1月14日披露了《回购报告书》。

    2021年1月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并披露了《关
于首次实施回购公司股份的公告》。

    2021年1月25日，公司披露《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》，
截至2021年1月25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
股份数量为3,000,000股，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58
元/股，支付的总金额为人民币37,332,528元（不含交易费用）。本次回购股份方
案已实施完毕。

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    上述详细内容请见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

    二、回购股份的注销情况

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规
定及公司回购股份方案，回购股份三年持有期限即将届满，公司将存放于公司回
购专用证券账户的3,000,000股予以注销并减少注册资本。

    公司于2023年10月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次
会议、2023年11月10日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司
注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意
对依据2021年1月14日披露的《回购报告书》已实施完成的回购股份3,000,000股
依法注销减少并公司注册资本。上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关
公告。

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销
事宜已于2023年12月29日办理完毕。本次回购股份注销数量、注销手续符合法律
法规的相关要求。

    三、回购股份注销后公司股本结构变动情况

    本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

                     回购股份注销前                            回购股份注销后
                                              本次注销股份
    股份性质        股份数量     占总股                      股份数量      占总股
                                              数量（股）
                    （股）       本比例                       （股）       本比例

 有限售条件股份         -           -              -              -             -

 无限售条件股份    531,943,475    100%         3,000,000     528,943,475    100%

    总股本         531,943,475    100%         3,000,000     528,943,475    100%


    四、本次回购股份注销对公司的影响

    本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不
利影响。注销后公司的股本总额和股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影
响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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    五、后续事项安排

    本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理注册
资本及公司章程的工商变更登记及备案等相关事宜。

   特此公告。




                                       河北汇金集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年一月二日




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