汇金股份：2023年度董事会工作报告2024-04-27
河北汇金集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司
各项业务发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了 7 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：
会议名称 会议时间 议案内容
1、《关于制定<资金管理制度>的议案》；
2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
3、《关于调整公司组织架构的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
第五届董事会第 5、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
2023/2/21
四次会议 6、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；
7、《关于聘任公司副总经理的议案》；
8、《关于山西鑫同久工贸有限公司 2021 年度业绩承诺未
实现及原股东业绩补偿的议案》；
9、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》；
6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
8、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》；
10、《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司
及其子公司提供担保的议案》；
11、《关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保
第五届董事会第
2023/4/26 的议案》；
五次会议
12、《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司
提供借款及担保暨关联交易的议案》；
13、关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》；
14、《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；
15、《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023
年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
16、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
17、《关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计
报告专项说明的议案》；
18、《关于续聘会计师事务所的议案》；
19、《关于聘任董事会秘书的议案》；
20、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》；
21、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
1、《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议
案》；
2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（修订
稿）的议案》；
3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》；
4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》；
第五届董事会第
2023/6/14 5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使
六次会议
用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协
议>（修订稿）的议案》；
7、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影
响分析与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
8、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规
划的议案》；
9、《关于再融资相关议案暂不提交股东大会审议的议案》；
10、《关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权
收购协议之补充协议>的议案》；
11、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。
1、《关于再融资相关议案提交公司 2023 年第三次临时股
东大会审议的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代
表人的议案》；
第五届董事会第
2023/7/14 3、《关于变更公司总经理的议案》；
七次会议
4、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
5、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
6、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案》。
1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于聘任公司副总经理的议案》；
第五届董事会第 3、《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》；
2023/8/25
八次会议 4、《关于修订公司相关制度的议案》；
5、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议
案》。
1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；
4、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》；
第五届董事会第
2023/10/24 5、《关于修订<公司章程>的议案》；
九次会议
6、《关于对拟公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司
51%股权事项进行信息预披露的议案》;
7、《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议
案》。
1、《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股
权事项并进行信息正式披露的议案》；
2、《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%
股权后被动形成关联担保的议案》；
第五届董事会第 3、《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%
2023/11/3
十次会议 股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》；
4、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担
保的议案》；
5、《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议
案》。
（二）董事会下设委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会、战略委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规章制度
及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研
究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
二、报告期内年度股东大会和临时股东大会的召开情况
2023 年度，公司董事会共召集召开股东大会 7 次。全部由董事会召集，董
事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通
过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表
决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2023 年第一次临时 临时股东大
30.67% 2023/3/9 2023/3/9 2023-012
股东大会 会
2022 年年度股东大 年度股东大
30.44% 2023/5/18 2023/5/18 2023-036
会 会
2023 年第二次临时 临时股东大
29.56% 2023/6/30 2023/6/30 2023-052
股东大会 会
2023 年第三次临时 临时股东大
31.83% 2023/7/31 2023/7/31 2023-062
股东大会 会
2023 年第四次临时 临时股东大
29.21% 2023/9/11 2023/9/11 2023-072
股东大会 会
2023 年第五次临时 临时股东大
29.18% 2023/11/10 2023/11/10 2023-093
股东大会 会
2023 年第六次临时 临时股东大
29.18% 2023/11/20 2023/11/20 2023-096
股东大会 会
三、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。
独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内
部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识
做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
四、公司治理
公司一直严格按照《公司法》《证券法》及其他法律法规的相关规定，完善
公司法人治理结构，提高公司规范化运作水平，建立健全内部控制制度和体系，
积极开展投资者关系管理工作。
（一）重视信息披露工作
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规
定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保
无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）规范内幕信息管理
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及员工严格遵守公司的《内幕信
息知情人登记管理制度》及相关法律法规，严格内幕信息的防控，报告期内公司
并无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。同时，公司在重大项目的运作过
程中严格控制内幕信息管理，按要求统计内幕信息知情人名单、重大事项进程备
忘录，与交易方、公司相关业务人员、中介机构人员等相关人员强调内幕信息的
保密工作。
（三）做好投资者关系管理
报告期内，公司通过投资者热线、互动易平台等多方位、多层次的沟通方式，
加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。
五、2024 年工作展望
2024 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职
权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自
身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者
关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升
规范化治理水平，优化公司治理结构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健
康发展。公司将全力抓好以下重点工作：
1、督促公司各项战略规划、经营计划的执行。公司董事会将根据公司的战
略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，从而促
进公司各项日常业务良好运行。
2、不断提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善
公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范
运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管
理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机
制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保
障公司健康、稳定、可持续发展。
3、坚持做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行
信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和
完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。
河北汇金集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
