汇金股份：独立董事2023年度述职报告-魏会生2024-04-27
河北汇金集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关
的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，
维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本
人不再担任公司独立董事职务，现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇
报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人应参加董事会 7 次，现场出席董
事会 2 次，通过通讯方式参加董事会 5 次，本人对各次提交董事会会议审议的相
关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行
使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了
赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，本人应出席股东大会 7 次，实际出
席股东大会 7 次。
二、发表事前认可意见及独立意见情况
2023 年度，本人根据法律、法规的有关规定，对重大事项尽职调查后，基
于独立判断立场发表了如下事前认可意见：
会议届次 召开日期 发表事前认可意见事项 意见类型
1、关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提 同意
第五届董事会第五次 2023 年 04 月
供借款及担保暨关联交易的事前认可意见；
会议 26 日
2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
1、《关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的议案》同意
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）
的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订〈附条件
第五届董事会第六次 2023 年 06 月
生效的股份认购协议〉（修订稿）的议案》《关于公司本次
会议 14 日
向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司未来三
年股东分红回报规划（2023-2025 年）（修订稿）的议案》
《关于再融资相关议案暂不提交股东大会审议的议案》等
涉及向特定对象发行股票的相关议案的事前认可意见；
2、《关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权
收购协议之补充协议>的议案》的事前认可意见。
第五届董事会第八次 2023 年 08 月 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的认可意 同意
会议 25 日 见。
1、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51% 同意
第五届董事会第十次 2023 年 11 月 股权后被动形成关联担保的事前认可意见；
会议 3日 2、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%
股权后被动形成财务资助暨关联交易的事前认可意见。
2023 年度，本人根据法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职
责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具
体情况如下：
会议届次 召开日期 发表独立意见事项 意见类型
第五届董事会第四次 2023 年 02 月 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见； 同意
会议 21 日 2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 同意
的独立意见；
2、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立
第五届董事会第五次 2023 年 04 月
意见；
会议 26 日
3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；
4、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见；
5、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的独立意见；
6、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的独立意见；
7、关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及
其子公司提供担保的独立意见；
8、关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的
独立意见；
9、关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提
供借款及担保暨关联交易的独立意见；
10、关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的独立
意见；
11、关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的独立意
见；
12、关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年
度高级管理人员薪酬方案的独立意见；
13、关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计
报告专项说明的独立意见；
14、关于续聘会计师事务所的独立意见；
15、关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
1、关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的独立意 同意
见；
2、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案（修订稿）
及公司 2022 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的独
立意见；
3、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报
告（修订稿）的独立意见；
4、关于公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的独立意见；
第五届董事会第六次 2023 年 06 月
5、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协
会议 14 日
议（修订稿）》的独立意见；
6、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影
响分析与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见；
7、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划
（修订稿）的独立意见；
8、关于再融资相关议案暂不提交股东大会审议的独立意
见；
9、关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署《股权
收购协议之补充协议》的独立意见。
1、关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代 同意
第五届董事会第七次 2023 年 07 月 表人的独立意见；
会议 14 日 2、关于变更总经理的独立意见；
3、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见。
1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 同意
第五届董事会第八次 2023 年 08 月
的独立意见；
会议 25 日
2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的独立意
见。
第五届董事会第九次 2023 年 10 月 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见； 同意
会议 24 日 2、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见。
1、关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股 同意
权并进行信息正式披露的独立意见；
2、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%
第五届董事会第十次 2023 年 11 月 股权后被动形成关联担保的独立意见；
会议 3日 3、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%
股权后被动形成财务资助暨关联交易的独立意见；
4、关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担
保的独立意见。
三、专门委员会情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，对董事、高级管理人员的薪酬进行了
审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核
委员会委员的责任和义务。作为提名委员会委员为公司的发展战略储备人才信息，
对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自
己的职责。本人作为审计委员会主任委员，按照相关制度规定，仔细审阅相关资
料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审
计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监
事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，
为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，
本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表
决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实
听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董
事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2023 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
（此页无正文，为独立董事 2023 年度述职报告之签字页）
独立董事（魏会生）：
2024 年 4 月 25 日
