证券代码：300368       证券简称：汇金股份        公告编号：2024-047 号


                       河北汇金集团股份有限公司

         关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，公司在事实发生
之日起 2 个月以内召开临时股东大会。现将具体情况公告如下：

    一、情况概述

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司合并资产负债表未分配利润为-297,837,418.22 元，实收股本为 528,943,475 元,
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

    二、亏损原因

    1、受市场行情及公司战略调整影响，公司信息化综合解决方案业务及供应
链业务收入规模下降。

    2、部分存在商誉及内含商誉的子公司经营业绩不达预期，公司结合行业市
场变化和未来经营情况发展判断等影响，计提了商誉减值准备及长期股权投资减
值准备；受整个经济环境影响，部分应收账款未按预期收回，公司审慎评估回收
风险，相应计提信用减值损失，上述各项减值计入公司经常性损益。

    三、应对措施

    1、加强技术创新，加快发展新质生产力

    2024 年公司将以市场需求为导向，持续加强研发与技术创新投入，通过对
互联网、大数据、物联网、人工智能及传统制造技术交叉融合研发应用，并积极
同外部科研机构展开合作，提升公司的竞争优势，不断推进智能制造终端产品迭
代升级和新品研发，从而协助银行、政府、新零售等行业客户实现资源整合、流
程优化。

    2、推动管理创新，提升运营能效

    公司将全面推进生产管理创新和改善，深入推行精细化管理工作，提高运营
效率，降低经营成本，贯彻落实公司降本增效的目标，提升公司盈利能力，同时
深化信息化管理系统的应用，充分利用信息化平台促进公司管理水平及智能制造
水平提升，进一步提升公司运营能效。

    3、提升营销管理维度，积极开拓新业务新市场

    2024 年公司将持续优化调整业务布局，拓展新业务、新的业绩增长点，进
一步夯实智能制造主业地位。继续发挥智能制造能力优势：上市公司管控体系能
力、自主研发能力、完整的制造能力、全国性的售后服务能力；有较强的智能制
造产品落地能力、质量管控能力、批量化生产能力、全国性售后服务能力。

    公司将积极拓宽和提升研发合作渠道，助力战略长远规划的实施，加强中科
院、高校产业研究院等机构对接，发掘新技术、新材料，引导实现产业化；关注
前沿技术，适时介入新技术、新工艺、新材料为未来更长远的发展储备力量。同
时利用企业自身已经掌握的技术积累，积极开发出符合市场需要的产品。

    4、建立完善高效的人才培养和激励机制

    公司加强人才梯队建设，通过加大对创新型、技能型人才的培养力度，全面
提升人才梯队综合能力素质，打造一支有经验有能力有粘性的核心团队，满足企
业发展的人才需求。同时公司将进一步完善薪酬与福利制度，建立有效的人才激
励机制，提升团队凝聚力和企业归属感。

    通过以上措施，公司将致力于提高盈利能力和可持续发展能力，增强投资者
对公司的信心，为股东创造长期价值。

    特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会

    二〇二四年四月二十六日