证券代码：300368       证券简称：ST 汇金      公告编号：2024-072 号




                      河北汇金集团股份有限公司

                  第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2024 年 8 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以
电子邮件方式发出。

    本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实
到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（金莫戈
以通讯表决方式出席会议）。按照《公司章程》的规定，遇有紧急事由时，可以
口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司
100%股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次向邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称
“邯郸建投”）转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇
金供应链”）100%股权事项有利于公司进一步聚焦主业，优化资产结构。因此，
我们认为本次交易符合有关法律法规及规定性文件的要求，符合公司及股东的整
体利益，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意将该事项
提交股东大会审议。
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    具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司石家庄汇金供
应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073 号）。

    监事金莫戈回避表决。

    表决结果：同意 2 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司
100%股权被动形成关联担保的议案》

    公司监事会认为：公司转让全资子公司汇金供应链 100%股权后被动形成关
联担保事项，公司与邯郸建投已在《股权转让协议》中为汇金供应链及其子公司
融资提供的存续担保约定了后续处置措施，总体风险可控。该议案审议程序符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本事项
并将该议案提交股东大会审议。

    具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司石家庄汇金供
应链管理有限公司 100%股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2024-074
号）。

    监事金莫戈回避表决。

    表决结果：同意 2 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于签订<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易事项
有利于降低公司财务成本，减轻公司偿债压力。因此，我们认为本次交易符合有
关法律法规及规定性文件的要求，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及
股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意公司与邯郸建投、汇金供应链签署
《债权债务抵偿协议》并将该事项提交股东大会审议。


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    具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于签订<债权债务抵偿协议>暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-075 号）。

    监事金莫戈回避表决。

    表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票

    本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于签订<债务代偿协议>暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次签订《债务代偿协议》暨关联交易事项有利
于收回肖杨应支付给公司的剩余股权转让款，有效化解了大额应收款项回收的不
确定性，有助于缓解公司债务偿付压力。因此，我们认为本次交易符合有关法律
法规及规定性文件的要求，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及股东、
特别是中小股东的利益。我们一致同意公司与邯郸建投、肖杨、重庆云兴网晟科
技有限公司签署《债务代偿协议》并将该事项提交股东大会审议。

    具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于签订<债务代偿协议>暨关联
交易暨公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展公告》（公告
编号：2024-076 号）。

    监事金莫戈回避表决。

    表决结果：同意 2 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                          河北汇金集团股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年八月五日
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