河北冀华律师事务所
     关于河北汇金集团股份有限公司
         2024年第五次临时股东大会
                               之
                      法律意见书

                  2024冀华（顾）字第269号




                     二〇二四年十一月



河北冀华律师事务所
石家庄市石铜路11号冀华律师楼                电话:18000612008
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                         河北冀华律师事务所
        关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年
                       第五次临时股东大会之
                                法律意见书
                                             2024 冀华（顾）字第 269 号

致：河北汇金集团股份有限公司
    河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024
年 11 月 11 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规
则》”）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有
关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
    公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的
陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重
大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，非经本所
书面同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将


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本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息
一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
    根据《证券法》、《公司法》的要求，本所律师按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及
召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股
东大会，现出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024
年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网。
    2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式表决。
    3、本次股东大会于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室由公司董事
长毛世权先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年
11 月 11 日 9:15—15:00 的任意时间。
    本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前
十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
    1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共
计 460 人，代表股份 165,855,200 股，占公司有表决权股份总数的

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31.3559%。
    根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参
加本次会议网络投票的股东 459 人，代表股份 7,214,200 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3639%。
    上述所有股东或股东代表均为截止 2024 年 11 月 6 日（星期三）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。
    2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或
列席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资
格均合法、有效。
    3、本次会议召集人的资格
    经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
有效。
    三、本次股东大会的表决程序
    经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场
投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司
章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系
统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
    根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表
决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 165,392,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7211%；反对 243,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

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的 0.1468%；弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321%。
    中小股东表决情况：
    同意 6,751,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.5876%；反对 243,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.3753%；弃权 219,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.0371%。
    2、审议通过《关于补选王涛先生为公司独立董事及专门委员会
委员的议案》
    总表决情况：
    同意 165,373,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7098%；反对 233,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1405%；弃权 248,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1497%。
    中小股东表决情况：
    同意 6,732,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.3284%；反对 233,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.2297%；弃权 248,300 股（其中，因未投票默
认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4418%。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本

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次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，系《河北冀华律师事务所关于河北汇金集团股份
有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书》之签署页）




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                                             负责人：
                                                               吕玉崇


                                             经办律师：
                                                               何 佳




                                                               马 洁




                                                        2024年11月11日




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