河北汇金集团股份有限公司
     第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见


    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立
董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独
立董事审议，发表审核意见如下：

    一、审核同意《关于拟变更会计师事务所的议案》

    经审核，独立董事认为公司变更会计师事务所的原因充分、恰当，选聘会计
师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因而一致同意变更中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    （以下无正文）




                                    1
（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十一次独立董事专
门会议审核意见之签字页）




独立董事：




             桑郁                 王健康                 王   涛




                                              2024 年 12 月 9 日




                                  2