ST汇金：2024年第六次临时股东大会法律意见书2024-12-27
河北冀华律师事务所
关于河北汇金集团股份有限公司
2024年第六次临时股东大会
之
法律意见书
2024冀华（顾）字第269号
二〇二四年十二月
河北冀华律师事务所
石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008
http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018
河北冀华律师事务所
关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会之
法律意见书
2024 冀华（顾）字第 269 号
致：河北汇金集团股份有限公司
河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024
年 12 月 27 日召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规
则》”）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有
关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的
陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重
大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，非经本所
书面同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将
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本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息
一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据《证券法》、《公司法》的要求，本所律师按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及
召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股
东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司已于 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12
月 18 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会
的通知》《关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告》。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式表决。
3、本次股东大会于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室由公司董事
长毛世权先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年
12 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共
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计 261 人，代表股份 166,106,400 股，占公司有表决权股份总数的
31.4034%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参
加本次会议网络投票的股东 260 人，代表股份 7,465,400 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4114%。
上述所有股东或股东代表均为截止 2024 年 12 月 23 日（星期一）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或
列席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资
格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场
投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司
章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系
统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表
决通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 164,741,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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99.1785%；反对 1,223,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.7366%；弃权 140,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0848%。
中小股东表决情况：
同意 6,100,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 81.7223%；反对 1,223,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 16.3903%；弃权 140,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8874%。
2、审议通过《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 164,467,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0133%；反对 1,493,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8993%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0874%。
中小股东表决情况：
同意 5,826,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 78.0454%；反对 1,493,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 20.0096%；弃权 145,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.9450%。
焦贵廷先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至五届董事会任期届满之日止。
3、审议通过《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》
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总表决情况：
同意 164,472,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0162%；反对 1,277,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.7693%；弃权 356,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2145%。
中小股东表决情况：
同意 5,831,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 78.1097%；反对 1,277,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 17.1176%；弃权 356,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.7727%。
何晓锋先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起至五届董事会任期届满之日止。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本
次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，系《河北冀华律师事务所关于河北汇金集团股份
有限公司 2024 年第六次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
河北冀华律师事务所
负责人：
吕玉崇
经办律师：
何 佳
沈广其
2024年12月27日
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