证券代码：300369          证券简称：绿盟科技         公告编号：2024-052


                   绿盟科技集团股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议通知
于2024年10月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年10月29日10:00
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，
其中董事刘晨光、熊程程、叶晓虎、刘辉以通讯方式出席会议。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

    （一）2024 年第三季度报告

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三
季度报告》。

    （二）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

    根据业务发展需要，公司预计2024年度与北京乐研科技股份有限公司发生日
常关联交易金额不超过人民币2,500万元。公司董事会授权经营管理层根据公司业
务开展需要，在上述预计的2024年度日常关联交易额度范围内进行原材料采购。

    关联董事熊程程对本议案回避表决。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年
度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

   第五届董事会第八次会议决议

   第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议

   第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

   特此公告。




                                       绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                2024年10月29日




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