证券代码：300371          证券简称：汇中股份          公告编号：2024-043


                       汇中仪表股份有限公司

                 第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024
年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万
迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有
监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的《汇中仪表股份有限
公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                   汇中仪表股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2024年8月22日
                                    1