证券代码：300371          证券简称：汇中股份          公告编号：2024-054


                       汇中仪表股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2024 年 10 月 17 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会
主席万迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面通知方式发出。公
司现有监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公
司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、审议通过《关于提前终止公司第四期员工持股计划的公告》

    公司监事会经过认真审核，认为：本次终止公司第四期员工持股计划的相关
程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公
司终止实施第四期员工持股计划。

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表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                               汇中仪表股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2024年10月17日




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