证券代码：300374          证券简称：中铁装配         公告编号：2024-011


          中铁装配式建筑股份有限公司独立董事

              关于第四届董事会第十四次会议

                   相关事项的事前认可意见
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表
事前认可意见：

     一、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》的事前认可意
见

     公司股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中
国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限
公司之股份转让协议之补充协议（二）》，根据上述协议约定，公司与孙志强先生
签署《债权转让协议》的关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相关规
则和制度的规定。不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。
     一致同意将《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》提交公
司第四届董事会第十四次会议审议。

     二、《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》的事前认可意
见

     公司股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中
国中铁股份有限公司于 2019 年至 2020 年间先后签署股份转让协议及其补充协
议，根据上述协议约定，公司与孙志强先生协商、确认后，双方签署《补偿协议
（二）》。本次公司股东对公司的补偿符合法律、法规和《公司章程》等相关规则
和制度的规定。不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    一致同意将《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》提交公司
第四届董事会第十四次会议审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事事前认可意见》的签
字页）




独立董事：




    于增彪                     陶杨                         祝磊




                                                      2024 年 1 月 25 日