证券代码：300374        证券简称：中铁装配       公告编号：2024-059


                 中铁装配式建筑股份有限公司

             关于董事会、监事会延期换届的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
任期将于 2024 年 10 月 14 日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监
事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续
性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司
本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事
会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义
务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作
进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告。


                                     中铁装配式建筑股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 9 日