证券代码：300374         证券简称：中铁装配          公告编号：2024-061


                   中铁装配式建筑股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第十八次
会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
3 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由
董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的公告。

    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    经审议，同意公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构变更为天健会计
师事务所（特殊普通合伙），2024 年度财务报告审计费用为 130 万元（含税）、内
部控制审计费用为 30 万元（含税），合计为 160 万元（含税）。聘期自公司股东
大会审议批准之日起 1 年。

    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露
的公告。

    三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2024 年年末前召开公司 2024 年第二次临时股东
大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好
股东大会的筹备工作。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                       中铁装配式建筑股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 23 日