证券代码：300379             证券简称：东方通         公告编号：2024-067




                   北京东方通科技股份有限公司

             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2024 年 6 月 11 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2024 年 6 月 6 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全
体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3
人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘
书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    与会监事对相关议案进行了认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。




   特此公告。



                                       北京东方通科技股份有限公司
                                                 监事会
                                             2024年6月12日