证券代码：300379             证券简称：东方通           公告编号：2024-104




                   北京东方通科技股份有限公司

               2024 年第四次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

   1、本次股东会未出现否决议案的情况；

   2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

   3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

   北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2024 年第
四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2024 年 10 月 17 日下午 14:30 在北京市海淀区中关村南
大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024
年 10 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2024 年 10 月 1 日在中国证监会
指定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。本次股
东会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

   参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 977 人，代表股份
62,975,915 股，占上市公司总股份的 11.2876%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数为 51,156,600 股，占公司总股数的
9.1691%；通过网络投票的股东共 970 人，代表有表决权的股份数为 11,819,315
股，占公司总股数的 2.1184%。

   其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 975 人，
代表有表决权的股份数为 21,262,229 股，占公司有表决权股份总数的 3.8110%。

   公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所
指派律师见证了本次会议。

       二、议案审议表决情况

   本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

   1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

   总表决情况：同意 62,010,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4676％；反对 574,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9117％；弃权 390,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6207％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 20,297,209 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.4613％；反对 574,160 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7004％；弃权 390,860 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8383％。

       三、律师出具的法律意见

   北京国枫律师事务所指派律师王鑫女士、王丽女士出席了本次股东会，进行
见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
   四、备查文件

   1、《北京东方通科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》；

   2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2024 年第四次
临时股东会的法律意见书》。


    特此公告。



                                        北京东方通科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2024年10月17日