证券代码：300388          证券简称：节能国祯         公告编号：2024-002


                    中节能国祯环保科技股份有限公司

                  第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中节能国祯环保科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2024 年 2 月 1
日在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频以
及通讯表决方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议由董事长王堤先
生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经记名投票，审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章
程>的公告》（公告编号 2024-004）和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》。
   表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票
   本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士办理《中节能
国祯环保科技股份有限公司章程》在市场监督管理部门的变更、备案等手续。


    2、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能国祯环保科技股份有限公司股东大会议事
规则》。
    表决结果： 同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。


    3、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规
则》。
    表决结果：同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。


    4、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事工作
制度》。
    表决结果：同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票
    本议案需提交股东大会审议。


    5、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司董事会战略
委员会工作条例>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能国祯环保科技股份有限公司董事会战略委
员会工作条例》。
    表决结果: 同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票


    6、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司董事会审计
委员会工作条例>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能国祯环保科技股份有限公司董事会审计委
员会工作条例》。
   表决结果： 同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票


      7、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司董事会提名
 委员会工作条例>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能国祯环保科技股份有限公司董事会提名委
员会工作条例》。
   表决结果: 同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票


    8、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作条例>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能国祯环保科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作条例》。
   表决结果: 同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票


    9、审议通过了《关于制定<中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事专
门会议制度>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事专门
会议制度》。
   表决结果：同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票


    10、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案
的议案》
   具体内容详见同日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优
化方案的公告》（2024-005 号）。
    表决结果: 同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票
    本议案需提交股东大会审议。
    11、审议通过了《关于公司职务职级体系的议案》
    表决结果：同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票


    12、审议通过了《关于公司任期制契约化管理体系的议案》
      表决结果：同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票


    13、审议通过了《关于公司员工薪酬管理指导意见的议案》
      表决结果：同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票


    14、审议通过了《关于公司员工绩效管理指导意见的议案》
      表决结果：同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票


    15、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
    公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十八次会议部分议案需
提请股东大会审议，拟定于 2024 年 3 月 8 日下午 15:00 在安徽省合肥市高新区
创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（2024-006 号）。
    表决结果： 同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 1 票

    三、董事会表决情况说明

   1、董事李炜对本次董事会所有议案投了反对票，反对理由：鉴于国祯集团
委托中节能集团的股东表决权到期，新的董事会换届前做出这么多重大决定不合
适，希望股东之间认真沟通后再形成相关决议。
   2、独立董事俞汉青对本次董事会所有议案投了弃权票，弃权理由：建议在
第八届董事会正式组建完成后，适合将本次会议的重大事项提交新一届董事会讨
论审议。

   四、备查文件

    1、七届二十八次董事会决议签字页
特此公告。




             中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                       二〇二四年二月一日