证券代码：300389           证券简称：艾比森           公告编码：2024-036



                   深圳市艾比森光电股份有限公司

               第五届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会
议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 7 月 22 日以电
子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
    经审议，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
    由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件
已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司已统一
为符合条件的激励对象办理了归属事项。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结

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合公司实际情况，董事会同意对注册资本进行变更及对《公司章程》的部分条款
进行修改并办理公司章程备案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
章程》及《公司章程修订对照表》。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 8 月 23 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
2024 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
   四、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。


    特此公告。


                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 8 月 6 日




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