长药控股：长江医药控股股份有限公司章程（2024年2月）2024-02-22
长江医药控股股份有限公司
章 程
二○二四年二月
长江医药控股股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立；在潍坊市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号为 913707007392666598。
第三条 公司于 2014 年 7 月 14 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）677 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于
2014 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司名称
中文全称：长江医药控股股份有限公司（简称“长药控股”）
英文全称：Changjiang Pharmaceutical Group Co.,Ltd. （简称“Changyao Group”）
第五条 公司住所：十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号，邮政编码：
442500。
第六条 公司注册资本为人民币 35,033.6112 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称“经理”是指公司的总经理。
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第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨为：遵守国家法律法规，维护社会经济秩序，承
担社会责任；诚信经营，注重经济效益；提高职工收入，保障股东和债权人的合
法权益。
第十三条 公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；
保健食品生产；医疗服务；医疗美容服务；消毒器械销售；食品互联网销售；第
二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；检验检测服务；
保税仓库经营；出口监管仓库经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息
服务；药品进出口；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；中医诊所服务（须在中医
主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；医用包装材料
制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一
类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用口罩零售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；日用百货销售；农副产品
销售；食用农产品零售；生物基材料制造；生物基材料销售；中草药种植；医学
研究和试验发展；仓储设备租赁服务；进出口代理；会议及展览服务；通用设备
制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）（变更后的经营范围以当地市场监督管理部门最终登记为准。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股票的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人认
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
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第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司各发起人在公司发起设立时持有的股份数额及其出资方式如
下：
股份数（万
序号 股东名称 出资方式
股）
1 寿光市康跃投资有限公司 4,200.00 净资产折股
2 青岛中科恒信信息技术有限公司 300.00 净资产折股
3 北京盛泰新力投资管理有限公司 250.00 净资产折股
4 北京九州润泽投资有限公司 250.00 净资产折股
合计 ------- 5,000.00 净资产折股
第十九条 公司股份总数为 35,033.6112 万股,公司发行的所有股份均为人民
币普通股，每股面值 1 元。
第二十条 除法律、行政法规、部门规章和本章程另有规定的外，公司或者
公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别做出决议，可以采取下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照法律、
行政法规、部门规章和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
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章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事
会决议后实行。
公司依照第二十三条收购本公司股份的，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内
转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让
或者注销。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所创业板
上市交易；公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本章程此条款规定。
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第二十七条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的公司股份及其变
动情况，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十
五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后
六个月内不得转让其所持有的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报
离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所
持有公司股票数量的比例不得超过百分之五十。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份
的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月内卖出，或者在卖出之日起
六个月内又买入的，由此获得的利润归公司所有，公司董事会应收回其所得收益。
公司董事会不按照本条前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十条 公司股东为依法持有公司股份的法人或者自然人。股东按其所持
有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，根据其所持有的
公司股份享有同等权利，承担同种义务。
第三十一条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。
第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、清算以及从事其他需要确认股
东身份的行为时，由董事会或股东大会的其他召集人决定某一日为股权登记日，
股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
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第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会；
（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，
提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规和本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的
股份；
（五）依照法律和本章程的规定获得有关信息，包括：1、缴付成本费用后
得到本章程；2、缴付合理费用后查阅和复印：（1）本人持股资料；（2）财务
会计报告；（3）股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议。
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；
（七）对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程所授予的其他权利。
第三十五条 股东提出查阅本章程第三十四条所述有关信息或者索取资料的，
应当向公司提供证明其持有公司股份的种类和数量的书面文件，公司经核实股东
身份后予以提供。
第三十六条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的，股东有权请
求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、
行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起
六十日内，请求人民法院撤销。
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百
分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可
以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
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接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十八条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十九条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、行政法规规定的情
形外，不得退股；
（三）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
（四）公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承
担赔偿责任；
（五）公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损
害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；
（六）法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务。
第四十条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进
行质押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产
重组、对外投资、资金占用、借款、担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，
不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
第四十二条 公司应通过多种形式加强与股东的沟通与交流，建立健全投资
者关系管理工作制度。
第二节 股东大会的一般规定
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
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（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
（十二）审议批准第四十四条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议根据本章程第二十五条的规定应当由股东大会决定的收购本公
司股份事项；
（十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一
年度股东大会召开日失效；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
（十九）在必要、合理的情况下，可授权董事会对于与决议事项有关的、无
法在股东大会上立即作出决定的具体事项作出决定。
股东大会对董事会的授权，如授权事项属于普通决议事项，应由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上（不包括二分之一）通
过，如属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过，授权的内容应明确具体。
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第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产百分之五十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三
十；
（五）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
额超过 5,000 万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十五条 公司应制定《股东大会议事规则》，由董事会负责拟定，经股
东大会审议通过后实施。
第四十六条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉
股东对自身权利的处分。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东
大会每年召开一次，并应当于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。
第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时
股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数的
三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。
第四十八条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或便于更多股东参加
的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表
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决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
第四十九条 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东大会的召集
第五十条 股东大会由董事会依法召集。
第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面
形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据
法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十个工作日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在做出董事会决议后的五个工作日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。
第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议
后十个工作日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在做出董事会决议后的五个工作日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十个工作日内未做出反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。
第五十三条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会
请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到请求后十个工作日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五个工作日内
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发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东
大会的股东（下称“提议股东”）的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十个工作日内未做出反
馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事
会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后五个工作日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意。
监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不召集和主持
股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以
自行召集和主持。
第五十四条 对于股东提议要求召开股东大会的书面提案，董事会应在规定
期限内提出是否同意召开股东大会的书面反馈意见，不得无故拖延。
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所
在地的中国证监会山东监管局和证券交易所备案。
在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集会议的股东持股比例不
得低于百分之十。
召集会议的股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在
地中国证监会山东监管局和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书
应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十六条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司
承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十七条 股东大会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、行政法规和本章程的规定不相抵触，并且属于公司股东
大会职权范围；
（二）有明确提案内容和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或者送达召集人。
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第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公
司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二个工作日内发出
股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十七条规定的提案，股东大会不
得进行表决并做出决议。
第五十九条 股东大会召集人决定不将提案列入会议议程的，应当在该次股
东大会上进行解释和说明，并将提案内容和召集人的说明在股东大会结束后与股
东大会决议一并公告。
第六十条 提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列入股东大会会议
议程的决定持有异议的，可以按照本章程第五十三条、第五十四条规定的程序要
求召集临时股东大会。
第六十一条 涉及发行股票等需要报送国务院证券监督管理机构核准的事项，
应当作为专项提案提出。
第六十二条 董事会应当对年度利润分配方案做出决议，并作为年度股东大
会的提案。
董事会在提出股份派送和资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因和
送转前后对比的每股收益和每股净资产以及对公司今后发展的影响。
第六十三条 董事会应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会召集人应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
第六十四条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于七个工作日；股权登记日一旦确认，不得变更）；
（四）以明显的文字说明：股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
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股东；授权委托书的送达时间和地点；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第六十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易
所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第六十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开
第六十七条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十八条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席股东大会，依照有
关法律、行政法规、部门规章及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，
也可以委托代理人代为出席和表决。
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第六十九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书。法人股东应当由其法定代表人
或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托他人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第七十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；委托书签发日期和有效期限；
（四）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。投票代理委托书和经公证的授权书或者其
他授权文件，均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。委托人为法人
的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司
的股东大会会议。
第七十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载
明会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决
权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第七十三条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有
表决权的股份数。
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记
为准。会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数；在宣布之前，会议登记应当终止。
第七十四条 股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
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总经理及其他高级管理人员应当列席会议。
第七十五条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
公司制定《股东大会议事规则》，详细规定股东大会的召开和表决程序，包
括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、
会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容
应明确具体。《股东大会议事规则》应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大
会批准。
第七十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会做出报告。独立董事也应做出述职报告。
第七十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建
议做出解释和说明。
第七十八条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
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董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
第八十条 会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、
网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。
第八十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司
所在地中国证监会山东监管局及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第八十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会做出普通决
议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产百分之三十的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
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公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。
公司应制定《关联交易制度》，该制度应规定关联股东、董事回避表决的具
体程序和措施，报股东大会批准后实施。
第八十七条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可通过各种方式和
途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予
该人负责的合同。
第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
第一届董事、股东代表监事由股东大会在章程规定的人数范围内,按照拟选任
的人数，提出拟选任董事、监事的建议名单，并选举表决产生。
第二届起董事、监事提名的方式和程序为：
（一）在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数，首先由董事会提出拟选
任董事的建议名单，然后由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举；
由监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，然后由监事会向股东大会提
出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。
（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三或以上
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的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任
的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。
董事会、监事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选人以单
独的提案提请股东大会审议。股东大会就选举二名以上董事或监事进行表决时实
行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
累积投票制的操作细则如下：
（一）股东大会选举董事（监事）时，公司股东拥有的每一股份，有与应选
出董事（监事）人数相同的表决票数，即股东在选举董事（监事）时所拥有的全
部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事（监事）人数。
（二）股东大会在选举董事（监事）时，对董事（监事）候选人逐个进行表
决。
（三）股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人。
但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。
（四）表决完毕后，由股东大会计票人、监票人清点票数，并公布每个董事
（监事）候选人的得票情况。由所得选票代表表决票数较多者（至少达到与会股
东代表股份数的二分之一以上）当选为董事（监事）。
候选董事、监事提案获得通过的，在会议结束之后立即就任。
第九十条 股东大会采取记名方式投票表决。除累积投票制外，股东大会应
对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序
进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东
大会不应对提案进行搁置或不予表决。
第九十一条 股东大会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第九十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十三条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
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股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
第九十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
第九十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当即时点票。
第九十七条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十八条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应在股东大会结束后二个月内实施具体方案。
第五章 董事会
第一节 董事
第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
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（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百零一条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会
解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之
一。
第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有
下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进
行交易；
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（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密，并不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的
机密信息；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）不得利用内幕信息为自己或者他人谋取利益；
（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤
勉义务：
（一）谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求；
（二）公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准
确、完整；
（五）如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方可能合理
地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场
和身份。
第一百零五条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有
的或者计划中的合同、交易或者安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关
事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当向董事会披露其关联关系的
性质和程度。
除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会
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在不将其计入法定人数、该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权
撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
在有关联关系的董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露的前提下，经
董事长同意，有关联关系的董事可出席审议关联交易事项的董事会会议并说明情
况，但在讨论该事项时应当回避，该有关联关系的董事不得参加表决，并不得被
计入参加此次会议的法定人数。
第一百零六条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前
以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、
安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为作了本章程第一百
零五条所规定的披露。
第一百零七条 董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会
会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百零八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告。董事会应在收到书面辞职报告后两个工作日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零九条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。
其对公司和股东负有的忠实义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内、
以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其
任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据
公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种
情况和条件下结束而定。
第一百一十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第二节 董事会
第一百一十一条 公司设董事会，对股东大会负责。
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第一百一十二条 董事会由九名董事组成。
董事会设董事长一名。
第一百一十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立和解散及变更公司
形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保、关联交易、借贷等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事
项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人以及由董事会
聘任的其他管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章和本章程规定或者股东大会授予的其他
职权。
第一百一十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标
准审计意见向股东大会做出说明。
第一百一十五 条董事会拟订《董事会议事规则》，该规则规定董事会召开
和表决程序，报股东大会批准后实施。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提
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案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。
第一百一十六条 公司应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十七条 公司应严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需
按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。
除本章程第四十四条规定的应由股东大会审议批准的对外担保外，其他任何
对外担保，均由董事会审议批准。
第一百一十八条 提交董事会审议的对外担保，除公司全体董事过半数同意
外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意。但
如果该担保事项涉及董事回避表决情形，按本章程第一百二十八条的规定进行回
避和表决。
第一百一十九条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债
务风险，通过严格的审批程序，审核被担保对象的资信标准。
第一百二十条 董事长和副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的
过半数选举产生和罢免。
第一百二十一条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和应当由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
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第一百二十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召
开十日前书面通知全体董事和监事。
第一百二十四条 有下列情形之一的，董事长应当在十个工作日内召集临时
董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）二分之一以上独立董事提议时；
（四）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（五）监事会提议时；
（六）总经理提议时；
（七）证券监管机构要求召开时。
第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议应当提前五日以书面方式通知。
通知方式包括但不限于：邮件、传真或者电话方式通知。情况紧急时，可以随时
通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及提案；
（四）发出通知的日期。
第一百二十七条 除法律、行政法规、部门规章和本章程另有规定外，董事
会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会做出决议，必须经全体董事的过
半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会表决采取记名投票方式表决。
第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交
股东大会审议。
第一百二十九条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以
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用通讯方式进行并做出决议，由参会董事签字。
第一百三十条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可
以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理
事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在
授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的，视
为放弃在该次会议上的投票权。
第一百三十一条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在
会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说
明性记载。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。
第一百三十二条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点；会议召集人和主持人；
（二）出席董事姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点
（五）每一项决议事项的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃
权票数）；
（六）与会董事认为应当记载的其他事项。
第一百三十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反法律或者本章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对
公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可
以免除责任。
第三节 独立董事
第一百三十四条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以
上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事提名的方式和产生程序按
照本章程第八十九条的规定执行。
第一百三十五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董
事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司主要股东、实际控
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制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，
维护公司整体利益。
独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股
东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司
前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司的控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主
要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中所述的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包
括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系
的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事
会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同
时披露。
第一百三十六条 担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
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（二）符合相关法律法规、规范性文件及公司章程第一百三十五条规定的独
立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则；
（四）具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验。
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》规定的其他条件。
第一百三十七条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，
连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第一百三十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当
向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司
股东和债权人注意的情况进行说明。
第一百三十九条 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或
本章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、
行政法规及本章程的规定履行职务。
第一百四十条 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独
立董事专门会议”）。独立董事专门会议应当根据法律、行政法规、中国证监会
规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定研究讨论上市公司的相关事
项，另外也可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。独立董事专门会议应当由
过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职
时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
公司应当制订《独立董事制度》，以明确独立董事的职权和工作程序，该制
度由股东大会审议通过。
第六章 高级管理人员
第一百四十一条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务总监或财务负
责人一名。
公司总经理、副总经理、财务总监或财务负责人、董事会秘书为公司的高级
管理人员。
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公司的高级管理人员由董事会聘任或解聘。
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任
公司的高级管理人员。
第一百四十二条 本章程一百条规定不得担任公司董事的情形适用高级管理
人员。本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条（四）～（六）
关于勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。
第一百四十三条 未兼任董事的高级管理人员列席董事会会议。
第一百四十四条 高级管理人员聘期不超过聘任其为高级管理人员的董事会
的任期，连聘可以连任。
第一百四十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人以及由董事会聘
任的其他管理人员（不含董事会秘书）；
（七）决定聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）本章程或者董事会授予的其他职权。
第一百四十六条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者
监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理
必须保证该报告的真实性。
第一百四十七条 总经理应当制订《总经理工作细则》，报董事会批准后实
施。
第一百四十八条 《总经理工作细则》包括下列内容：
（一）经理会议召开的条件、程序和参加人员；
（二）高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用、签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
的报告制度；
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（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的
具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第一百五十条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，履行法律、行政法
规、部门规章、本章程或者董事会授予的其他职责。
董事会秘书对公司和董事会负责，其应当具有必备的专业知识和经验。
董事会秘书任期为三年，连选可以连任。
第一百五十一条 公司董事可以兼任公司董事会秘书。
第一百五十二条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事
兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事
及董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七章 监事会
第一节 监事
第一百五十四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。
第一百五十五条 公司职工代表担任的监事由公司职工通过工会委员会选举
产生。
第一百五十六条 本章程第一百条规定不得担任公司董事的情形适用于公司
监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。
第一百五十七条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举
和更换，职工担任的监事由公司职工通过工会委员会民主选举产生和更换，监事
连选可以连任。
第一百五十八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会
提交书面辞职报告。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定
人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的
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规定，履行监事职务。
除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第一百五十九条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行
职责，
股东代表担任的监事由股东大会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工
通过工会委员会予以撤换。
第一百六十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义
务和勤勉义务。
监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百六十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百六十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
或者建议。
第一百六十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事不得利用其关联关系
损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百六十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，公司职工代表担
任的监事不得少于监事人数的三分之一。
监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会
主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第一百六十五条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
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持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查。
第一百六十六条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师
事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第一百六十七条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临
时监事会会议。
监事会会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事，临时会议通知应
当提前五日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百六十八条 监事会应制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方
式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会制订的《监事会议
事规则》，由股东大会批准后实施。
第一百六十九条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在
会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记
载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。
第一百七十条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、会
议期限、事由及议题、发出通知的日期。
第三节 监事会决议
第一百七十一条 监事会的议事方式参照董事会的议事方式，具体办法由《监
事会议事规则》规定。
第一百七十二条 监事会会议以投票的方式就有关议案进行表决，每位监事
有一票投票权，具体表决程序由《监事会议事规则》规定。
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第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百七十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公
司的财务会计制度。
第一百七十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向国务院证券监
督管理机构和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束
后二个月内向国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所报送半年度财务
会计报告，在每一会计年度前三个月、九个月结束后之日起一个月内向国务院证
券监督管理机构派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百七十五条 公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户储存。
第一百七十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入
公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，
可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的公司股份不参加分配利润。
第一百七十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司股本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本
的百分之二十五。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。
第一百七十八条 公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，公司
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董事会在制定利润分配方案时，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，制
订明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况，充分听取独
立董事和中小股东的意见，并制定相应的措施确保中小股东的合法权益不受损害。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会需在股东大会召开后二个
月内完成股利（或股份的）派发事项。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策不得随意变更。
如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，
可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易
所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股
东大会批准。
公司的利润分配政策具体如下：
（一）公司利润分配采取积极的现金分红或者股票股利方式，利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合本章程规定的
分红条件的情况下，公司采取的利润分配方式中应含有现金分配方式，且现金分
红方式优先于股票股利方式；
（二）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股
利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直
接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）原则上公司连续三个会计年度内持续盈利，公司在该三个年度以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。
公司实施现金分红的条件：
1.公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司未来 12 个月无重大投资计划或重大资金支出安排等事项。
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公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
（五）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准
的现金分红具体方案。确有必要对公司的章程确定的现金分红政策进行调整或者
变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，
并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（六）若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模
不匹配时，可以在满足上述现金方式分配利润的同时，制订股票股利分配预案。
公司可以依法发行优先股；公司可以在其股价低于每股净资产的情形下（公
司亏损除外）回收股份。
第二节 内部审计
第一百七十九条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百八十条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后
实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘任
第一百八十一条 公司聘用具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行
会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
第一百八十二条 公司聘用的会计师事务所由董事会提出提案，股东大会表
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决通过。
董事会不得在股东大会决定前委任为公司提供年度审计服务的会计师事务
所。
第一百八十三条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
证、会计账薄、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百八十四条 会计师事务所的年度审计费用由股东大会决定。
第一百八十五条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：
（一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、高级管理
人员提供有关的资料和说明；
（二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说
明；
（三）列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，
在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。
第一百八十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当提前三十日
通知该会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计
师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第九章 通知和公告
第一百八十七条 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以信函或传真方式送出；
（三）以公告方式送出；
（四）本章程规定的其他形式。
第一百八十八条 公司发出的通知以公告方式进行的，一经公告，视为所有
相关人员收到通知。
第一百八十九条 公司召开股东大会会议的通知，以公告、专人送达、邮件、
传真或者电话方式进行。
第一百九十条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真或者
电话方式进行。
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第一百九十一条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真或
者电话方式进行。
第一百九十二条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以信函送出的，自交付邮局之
日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，发出之日为送达日
期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第一百九十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该
等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。
第一百九十四条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他
需要披露信息的媒体。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百九十五条 公司可以依法进行合并或者分立。
公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为
吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，
合并各方解散。
第一百九十六条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负
债表及财产清单。
公司应当自做出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指
定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，
未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。
第一百九十七条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：
（一）董事会拟订合并或者分立方案；
（二）股东大会依照本章程的规定做出决议；
（三）各方当事人签订合并或者分立合同；
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（四）依法办理有关审批手续；
（五）处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
（六）办理解散登记或者变更登记手续。
第一百九十八条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保
护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。
第一百九十九条 公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公
司或者新设的公司承继。
第二百条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分立决议之日
起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告。
第二百零一条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公
司在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议另有约定的除外。
第二百零二条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公
司指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。债权人自接到通知书之日起三十
日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。
公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。
第二百零三条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司
登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司
的，应当依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司
登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第二百零四条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：
（一）股东大会决议解散；
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（二）因公司合并或者分立而解散；
（三）依法被吊销营业执照，责令关闭或者撤销；
（四）经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过
其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求
人民法院解散公司；
（五）本章程规定的其他解散事由出现。
第二百零五条 公司因本章程第二百零四条第（一）项，第（三）项、第（四）
项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，
开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行
清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百零六条 公司因有本章程第二百零四条第（二）项情形而解散的，清
算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。
第二百零七条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。
第二百零八条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）通知或者公告债权人；
（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参加民事诉讼活动。
第二百零九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内
在公司指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。债权人应当自接到通知书之
日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债
权进行登记。
在申请债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百一十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应
当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费
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用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后
的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前，不得分配给股东。
第二百一十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
发现公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院
宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第二百一十二条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者
人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第二百一十三条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第二百一十四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破
产清算。
第十一章 章程修订
第二百一十五条 有下列情形之一的，公司应当修改本章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后
的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改本章程。
第二百一十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应当经主管机关审批的，
须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百一十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审
批意见修改本章程。
第二百一十八条 章程修改事项属于法律、行政法规、部门规章要求披露的
信息，按规定予以公告。
第十二章 附则
第二百一十九条 释义
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（一）控股股东，是指其持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东；持
有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对
股东大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其
他安排，能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其
他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为受国家控股而具有关联关系。
第二百二十条 董事会可依照本章程的规定，制订章程细则。章程细则不得
与本章程的规定相抵触。
第二百二十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与
本章程有歧义时，以在公司山东省工商行政管理局登记机关最近一次备案的中文
版本为准。
第二百二十二条 本章程所称“法律”，是指中华人民共和国境内（不包括
台湾、香港和澳门）的法律、行政法规、部门规章、地方法规、地方规章以及具
有法律约束力的其他政府规范性文件等。
第二百二十三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数；“不
满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二百二十四条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百二十五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监
事会议事规则。
第二百二十六条 本章程经公司股东大会审议通过后生效。
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2024 年 2 月 21 日
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