证券代码：300391             证券简称：长药控股            编号：2024-008


                     长江医药控股股份有限公司

              2024年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年2月21日（星期三）下午14：30
    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年
2 月 21 日 9:15-15:00。
    4、股权登记日：2024 年 2 月 7 日（星期三）
    5、现场会议召开地点：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号公
司会议室
    6、会议主持人：董事长李金凤女士
    7、会议出席情况：

    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份56,611,300股，占公
司总股份的16.1591％。


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       （2）现场会议出席情况
       参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，所持（代理）股份56,423,600
股，占公司总股份的16.1056％。
       （3）网络投票情况
       通过网络投票的股东共2名，所持（代理）股份187,700股，占公司总股份
的0.0536％。
    （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次
会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
       本次股东大会通知已于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信
息披露网站上发布。
       二、议案审议和表决情况
       经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了以下议案：
       1、关于修订《公司章程》的议案
       议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 56,611,300 股，56,611,300 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占
出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的
0%。
       其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：187,700 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0%。
       2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
       议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 56,611,300 股，56,611,300 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对,占
出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的
0%。


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    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：187,700 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    上述议案内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    江苏法德东恒（无锡）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，
并出具了《关于长江医药控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意
见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议的人员资格合法有效，会议表决
程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




                                         长江医药控股股份有限公司董事会

                                                  2024年2月22日




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