证券代码：300391             证券简称：长药控股            编号：2024-047


                       长江医药控股股份有限公司

               2024年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年7月1日（星期一）下午14：30
    （2）网络投票时间：2024 年 7 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7
月 1 日 9:15-15:00。
    4、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）
    5、现场会议召开地点：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号公
司会议室
    6、会议主持人：韩庆凯先生
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份36,435,475股，占公
司总股份的10.4001％。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份35,423,600

                                      1
股，占公司总股份的10.1113％。
   （3）网络投票情况
   通过网络投票的股东共4名，所持（代理）股份1,011,875股，占公司总股
份的0.2888％。
   （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
   本次股东大会通知已于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网等中国证监会指定
信息披露网站上发布。
    二、议案审议和表决情况
   经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了以下议案：
   1、关于解除张兰女士公司董事职务的议案
   议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为36,435,475股，36,433,800股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9954%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；1,675股
反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；0股弃权,占出席会议有表决权
股份总数的0%。
   其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：1,010,200股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8345%；1,675股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1655%；
0股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
   2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
   2.01 选举王波先生担任公司非独立董事
   表决结果：同意35,533,604股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的97.5247%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意110,004股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的10.8713%。
   王波先生当选公司第五届董事会非独立董事。
   2.02 选举翁浩先生担任公司非独立董事

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    表决结果：同意35,533,604股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的97.5247%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意110,004股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的10.8713%。
    翁浩先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    2.03 选举赵守军先生担任公司非独立董事
    表决结果：同意35,533,601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的97.5247%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意110,001股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的10.8710%。
    赵守军先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    2.04 选举高应会先生担任公司非独立董事
    表决结果：同意35,533,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的97.5247%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意110,003股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的10.8712%。
    高应会先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    3、关于选举第五届监事会监事的议案
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为36,435,475股，36,433,800股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9954%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；1,675股
反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；0股弃权,占出席会议有表决权
股份总数的0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下：1,010,200 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8345%；1,675 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1655%；
0 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    秦子胤先生当选公司第五届监事会监事。
    上述议案内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    三、律师出具的法律意见

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    湖北英达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关
于长江医药控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认
为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




                                         长江医药控股股份有限公司董事会

                                                 2024年7月2日




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