证券代码：300391              证券简称：长药控股              公告编号：2024-048

                       长江医药控股股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月30日
以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议由
韩庆凯先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、
召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理
的公告》。
    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
    表决结果：通过。
    2、关于聘任公司总经理的议案
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理
的公告》。
    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；


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3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                长江医药控股股份有限公司董事会

                                          2024年7月2日




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