证券代码：300391             证券简称：长药控股            编号：2024-077


                     长江医药控股股份有限公司

              2024年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会新增1项临时提案，即第2项议案《关于选举第五届董事会
非独立董事的议案》，由公司控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（持有公司

股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%）提交股东大会审议。
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30
    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年
10 月 28 日 9:15-15:00。
    4、股权登记日：2024 年 10 月 21 日（星期一）
    5、现场会议召开地点：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号公
司会议室

    6、会议主持人：王波先生
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东（代理人）共160名，所持（代理）股份37,622,125股，占

                                      1
公司总股份的10.7389％。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持（代理）股份35,801,700
股，占公司总股份的10.2192％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共157名，所持（代理）股份1,820,425股，占公司总
股份的0.5196％。
    （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次

会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    本次股东大会通知、补充通知已于 2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 18
日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了以下议案：
    1、关于选举第五届董事会独立董事的议案

    1.01 选举杜士明先生担任公司独立董事
    表决结果：同意 35,840,187 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 95.2636%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 416,587 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.9485%。
    杜士明先生当选公司第五届董事会独立董事。
    1.02 选举孙照宏先生担任公司独立董事
    表决结果：同意 35,824,146 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的 95.2210%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 400,546 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.2189%。
    孙照宏先生当选公司第五届董事会独立董事。
    1.03 选举杨长生先生担任公司独立董事
    表决结果：同意 35,824,152 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

                                    2
份总数的 95.2210%。
     其中，中小股东的表决情况为：同意 400,552 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.2191%。
     杨长生先生当选公司第五届董事会独立董事。
     2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 37,622,125 股，37,485,925 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.6380%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；74,700

股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.1986%；61,500 股弃权,占出席会议
有表决权股份总数的 0.1635%。
     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下 ：2,062,325 股同 意， 占出席 会议 中小 投资 者有表 决权 股份 总数的
93.8049% ； 74,700 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.3977%；61,500 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.7973%。
     顾紫光先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    上述议案内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 18 日披露于

巨潮资讯网的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    湖北英达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关
于长江医药控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认
为：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件

    1、2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




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    长江医药控股股份有限公司董事会

           2024年10月29日




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