证券代码：300391               证券简称：长药控股              公告编号：2024-078

                       长江医药控股股份有限公司

                   第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于2024年10月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024
年10月18日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，
实际参与表决董事9人，其中顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本
次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案；

    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整董事会专门委员会成员
的公告》。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过。

    2、2024年第三季度报告；

    本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过。

    3、关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案；

                                        1
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年前三季度计提资产减
值准备的公告》。

   表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

   表决结果：通过。

   4、关于追认接受财务资助暨关联交易的议案；

   本议案已经公司独立董事第二次专门会议审议通过。

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于追认接受财务资助暨关联交
易的公告》。

   表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票；关联董事赵守军回避表决。

   表决结果：通过。

   5、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案；

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第四次临时股东
大会的通知》。

   表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

   表决结果：通过。

   三、备查文件

   1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

   2、公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

   3、公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；

   4、深交所要求的其他文件。



   特此公告。




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    长江医药控股股份有限公司董事会

            2024年10月30日




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