证券代码：300394             证券简称：天孚通信        公告编号：2024-045


                   苏州天孚光通信股份有限公司
            第五届监事会第四次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议
通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 14 日以现场方式
召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生
主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于收购苏州天孚之星科技有限公司 46.67%股权暨关联交易的议
案》
    经审核，监事会认为：公司收购苏州天孚之星科技有限公司 46.67%股权暨关联交
易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司
章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于收购苏州天孚之星科技有限公司
46.67%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次临时会议决议。


    特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会

          2024 年 8 月 14 日