证券代码：300394            证券简称：天孚通信        公告编号：2024-049


                苏州天孚光通信股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届
董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年
8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会
议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由
董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会审议了《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘
要》，董事会全体成员一致认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》、《2024 年半
年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

    2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情
形。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
    3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    基于公司未来发展的预期，结合公司 2024 年半年度的盈利水平、整体财务
状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配预案如下：

    公司拟以目前总股本 553,911,681 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 5 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 276,955,840.50 元（含税），
不送红股，不以资本公积转增股本。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个
月内完成股利派发事项。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增
股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照
“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

    根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会在符合股东大会审议通过的
利润分配条件下制定中期分红预案，公司本次利润分配未超过股东大会授权额度，
无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2024-053）。
    4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司的经营发展需要及资金安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超
过人民币 10 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，授
信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、
贸易融资、票据贴现等。该综合授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日
起 12 个月。公司董事会授权董事长或其授权代表在上述授信额度内签署与本次
授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2024-054）。
       5、审议通过了《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》
       为更好地吸引和留住关键岗位核心人才，进一步激励员工工作积极性，帮助
有购房需求的员工减轻购房负担，实现员工安居乐业。为保障借款流程申请与审
批程序的合规性，特制定《员工购房借款管理办法》。本办法相关审议程序合法
合规，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司制定的《员
工购房借款管理办法》。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《员工购房借款管理办法》。
       6、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
       公司董事会经核查，认为公司对《总经理工作细则》的内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
       7、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
       公司董事会经核查，认为公司对《子公司管理制度》的内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。
       8、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
       公司董事会经核查，认为公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的内容进
行修订，符合相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结
构。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
       9、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
       为提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处
理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定
和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；
       2、经独立董事签署的第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决
议；
       3、经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2024
年第四次会议决议；


       特此公告。


                                          苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                              2024年8月22日