证券代码：300405             证券简称：科隆股份          公告编号：2024-005


                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 19 日以现场结合通讯表决方式
举行，会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议
的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下议案：
    一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
（议案 1）
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的
利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价
值及股东权益，后续将根据相关规则予以全部出售。本次拟回购股份的资金总额
不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超
过人民币 6.50 元/股（含）。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计
可回购股份数量为 1,538,462 股—3,076,923 股，占公司股份总数的比例为
0.54%-1.08%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。回购股
份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                     辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 19 日