证券代码：300405           证券简称：科隆股份           公告编号：2024-006

                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。


    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议的通知已于 2024 年 2 月 8 日送达各位监事,并于 2024 年 2 月 19 日在公司二
楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表
决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   会议由监事会主席刘会军主持，经与会监事认真审议并投票表决，通过了以
下议案：

    一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关
规定。此次回购有利于维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强投
资者的信心，促进公司稳定可持续发展。
    详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊
登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。




    特此公告。


                                     辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                                                2024 年 2 月 19 日