证券代码：300405               证券简称：科隆股份        公告编号：2024-035

                     辽宁科隆精细化工股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式
举行，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会
议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，
通过了以下决议：

    审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》。
    经董事会核查，公司股权激励计划的预留授予条件已成就。根据《上市公
司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》的有关规定及
2022 年年度股东大会的相关授权，确定 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，向符
合授予条件的 8 名激励对象授予 16.30 万股第二类限制性股票，授予价格为
2.80 元/股。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                       辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 17 日