证券代码：300405           证券简称：科隆股份           公告编号：2024-052


                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十
五次会议的通知已于 2024 年 12 月 4 日送达各位监事,并于 2024 年 12 月 9 日在
公司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召
开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议由监事会主席刘会军先生主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司
章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    监事会提名卢静女士、顾美佳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，
监事会认为上述候选人任职资格符合规定，上述候选人将提交公司股东大会选举
决定。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上
的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决情况：

    （1）提名卢静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名顾美佳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会

         2024 年 12 月 9 日