证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-066
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于全资子公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司迈新生物
技术开发有限公司（以下简称“迈新”）为适应并推动公司整体发展战略，优化
公司的产业布局，拟使用自有资金 2,885,013.75 元收购林齐心先生持有的迈新
美国控股子公司 Lumatas Biosystems Inc.（以下简称“Lumatas”）的全部
500,000 股股份。
（二）关联关系说明
林齐心先生为公司副总经理、迈新运营副总经理，兼任 Lumatas 董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，属于迈新关联自然人，本次
交易构成关联交易。
（三）关联交易审批程序
公司于 2024 年 8 月 22 日分别召开第五届董事会第十次会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权；第五届监事会第八次会议决议以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》。本次交易已经独立董事专
门会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
林齐心，男，中国籍，无境外永久居留权，住所：福建省福州市鼓楼区乌山
西路********。
（二）关联关系说明
林齐心先生为公司副总经理、迈新运营副总经理，兼任 Lumatas 董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，属于迈新关联自然人，本次
交易构成关联交易。
（三）失信被执行人
经核查，关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
林齐心先生持有的 Lumatas 的全部 500,000 股股份。该股权不存在抵押、质
押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施等。Lumatas 章程或其他文件中不存在法律法规之外
其他限制股东权利的条款。
（二）标的公司基本情况
1. 企业名称：Lumatas Biosystems Inc
2. 成立日期：2010 年 6 月 1 日
3. 注册地及经营地址：1870 Milmont Drive Milpitas, CA 95035
4. 经营范围：第 1 类：用于科学和医学研究的试剂；第 9 类：分析仪器，
即用于专为医学实验室设计的自动化组织染色仪器；以及用于实验室研究，以实
现诊断目的的自动化组织染色仪器；第 10 类：用于医学诊断，自动化免疫组化
染色仪器。
（四）标的公司股权结构
本次交易前股份 本次交易后股份
股东
股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例
Daechung LIM 105,000 1.05% 105,000 1.05%
Lana YUEN 135,000 1.35% 135,000 1.35%
ManKin KWAN 135,000 1.35% 135,000 1.35%
Delia Po Ki YUEN 500,000 5.00% 500,000 5.00%
Ken TSEUNG 500,000 5.00% 500,000 5.00%
Wai Bun WONG 500,000 5.00% 500,000 5.00%
林齐心 500,000 5.00% 0 0%
迈新 7,000,000 70.00% 7,500,000 75.00%
股权激励池(预留) 625,000 6.25% 625,000 6.25%
合计 10,000,000 100.00% 10,000,000 100.00%
（五）交易标的公司主要财务数据
单位：美元
截至 2024 年 6 月 30 日 截至 2023 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 2,738,230.94 2,930,949.72
负债总额 159,614.01 99,063.01
净资产 2,578,616.93 2,831,886.71
营业收入 2,876,721.94 4,996,091.59
营业利润 287,022.62 573,942.67
净利润 289,548.92 577,686.42
应收账款 43,122.44 248,945.75
经营活动产生的现
422,416.13 324,950.39
金流量净额
（六）交易标的主营业务情况
2010 年迈新在美国成立 Lumatas，Lumatas 业务包括全自动免疫组化病理染
色仪器的研发、生产和销售。2023 年，Lumatas 与 ELITechGroup Inc.签订了《产
品分销协议》，约定全自动免疫组织化学染色系统以及相关配套试剂的代理分销，
逐渐转型为迈新的国际运营中心。
（七）经查询，截至目前，标的公司不属于失信被执行人。
四、关联交易定价依据
本次交易价格为每股 0.6429 美元，系 Lumatas 对外方员工最新一期股权激
励的授予价格，是由双方协商确定，定价客观、公允、合理，符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
本次股权转让中标的股权的转让价格由迈新与林齐心先生协商确定，迈新同
意以每股 0.6429 美元的价格向林齐心先生购买标的股权，转让价格共计人民币
2,885,013.75 元。双方签署合法合规的《股权转让协议书》，合同条款及内容未
做其他特殊约定。
六、关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置等情况，也不涉及债权的转移问题。
七、交易目的及对公司的影响
（一）交易目的
迈新美国控股子公司 Lumatas 设立初期定位为全自动免疫组合仪器研发公
司。为充分调动相关人员的工作积极性与创造性，Lumatas 将共计 500,000 股股
份授予林齐心先生。随着公司战略方向的调整，Lumatas 定位由研发中心转型为
国际运营中心。为理顺公司业务关系，促进公司平稳快速发展，迈新与林齐心先
生本着平等、自愿的原则，经协商一致签订 Lumatas 股权转让协议,收购了林齐
心先生所持有的全部 Lumatas 股权。
（二）对公司的影响
本次收购的资金来源为迈新自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，
不会对公司的现金流和经营业绩产生重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至 2024 年 6 月 30 日，除本次关联交易外，迈新与关联人林齐
心先生之间，累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
九、交易存在的风险
本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的
影响，且需获得工商行政管理部门的核准，故本次交易最终能否实施并完成存在
不确定性。公司将根据相关规则规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨
慎投资，注意投资风险。
十、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 8 月 8 日召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议，对
本次关联交易进行了事先审核，会议认为：本次关联交易事项符合公司战略规划，
有利于提升公司的市场竞争力。交易价格定价公允、合理，不会对公司财务和经
营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意将此议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
十一、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
