证券代码：300409         证券简称：道氏技术          公告编号：2024-037
转债代码：123190         转债简称：道氏转02




                   广东道氏技术股份有限公司

           第六届监事会2024年第1次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第 1
次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，并
于 2024 年 4 月 17 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，各监事均以通讯方式参
会。本次会议由监事余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次
监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经参会监事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下议案：
    （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事会审议，一致同意选举
余祖灯先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监
事会任期届满之日止。
    经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第六届监事会 2024 年第 1 次会议决议。
特此公告。




             广东道氏技术股份有限公司监事会
                           2024 年 4 月 17 日