证券代码：300410           证券简称：正业科技         公告编号：2024-021



                    广东正业科技股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议的通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于 2024
年 4 月 8 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成
先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参与表决。

    本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级
管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规等相关规定，经公司控股股东

景德镇合盛产业投资发展有限公司提议，公司董事会提名委员会进行资格审查，

拟提名方志华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    补选方志华先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于补选非独立董事的公告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东景德镇合盛产业

投资发展有限公司提议，公司总经理徐田华先生提名，董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任方志华先生、冯鑫先生担任公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司副总经理的公
告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十次会议决议；

    2、第五届董事会提名委员会第六次会议。



    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 8 日