证券代码：300410           证券简称：正业科技            公告编号：2024-045



                     广东正业科技股份有限公司
               第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
通知于 2024 年 6 月 5 日以电话、微信和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 6 月
12 日上午 10 点以现场及通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事
3 人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。

    本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法”）《广东正业科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事认真审议如下议案：

    1、审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》

    鉴于胡建平先生因退休离任，辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，经公司控
股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司提名，并经公司进行资格审查，公司监事
会拟补选曹英女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会
通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关
规定，胡建平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将
自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间胡建平先生将继续履行监事
会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会主席辞职暨补选
监事的公告》。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   1、第五届监事会第十四次会议决议。




   特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司监事会
                                                 2024 年 6 月 12 日