证券代码：300410          证券简称：正业科技           公告编号：2024-093



                     广东正业科技股份有限公司

               第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位监事发出，
并于 2024 年 12 月 24 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事曹英女士、王海涛先生以通讯方式参与
表决。

    本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事认真审议如下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。监事会同意提名曹英
女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会
审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司
第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为
确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍
将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤
勉尽责履行监事义务。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名曹英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公
告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    2、审议通过《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》

    （1）监事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)；

    （2）在公司担任具体管理职务的监事，除岗位津贴外，根据其具体任职岗
位领取相应薪酬；

    （3）未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性、公平性原则，全体监事对本议
案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网上刊登的《关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                         广东正业科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 12 月 24 日