证券代码：300411          证券简称：金盾股份        公告编号：2024-030

                   浙江金盾风机股份有限公司
               关于四届十四次监事会决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）四届十四次监事会会议通
知于 2024 年 6 月 7 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会
议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
    公司第四届监事会监事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名钟胜章先生、戴
美军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
    本议案需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产
生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，各监事任期均为三年。
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公
告》。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名钟胜章先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名戴美军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
四届十四次监事会会议决议


特此公告。


                                 浙江金盾风机股份有限公司 监事会
                                      二〇二四年六月十七日