证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-036
浙江金盾风机股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王淼根先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 166,602,624 股，占上市公司
总股份的 40.9826％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 102,414,924
股，占上市公司总股份的 25.1931％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
64,187,700 股，占上市公司总股份的 15.7896％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 28,518,680 股，占上市公司总
股份的 7.0153％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,500,180 股，
占上市公司总股份的 0.3690％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 27,018,500
股，占上市公司总股份的 6.6463％。
3、公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：
同 意 129,433,424 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 129,433,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
3、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同 意 129,433,424 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
4、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬考核的议案》
关联股东王淼根（持股 50,843,082 股）、陈根荣（持股 29,470,662 股）对
本议案回避表决。
表决结果：
同意 49,119,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.9247％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 43.0753％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
5、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬考核的议案》
表决结果：
同 意 129,433,424 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
6、审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》
表决结果：
同 意 129,433,424 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
7、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同 意 129,433,424 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
8、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同 意 129,433,424 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.6899％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 37,169,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 22.3101％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 28,518,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获通过。
9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行等额选举，王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女
士、阳洪先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
9.01 选举王淼根先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787％。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345％。
王淼根先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.02 选举陈根荣先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787％。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345％。
陈根荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.03 选举管美丽女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787％。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345%。
管美丽女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.04 选举阳洪先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787%。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345%。
阳洪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行等额选举，朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生
当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司
第五届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
10.01 选举朱建先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787%。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345%。
朱建先生当选为公司第五届董事会独立董事。
10.02 选举徐伟民先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787%。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345%。
徐伟民先生当选为公司第五届董事会独立董事。
10.03 选举李宗吾先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787%。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345%。
李宗吾先生当选为公司第五届董事会独立董事。
11、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监
事候选人提名的议案》
本议案采用累积投票制进行等额选举，钟胜章先生、戴美军先生当选为公司
第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五
届监事会届满之日止。具体表决结果如下：
11.01 选举钟胜章先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787%。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345%。
钟胜章先生当选为公司第五届董事会非职工代表监事。
11.02 选举戴美军先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 129,414,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6787%。
中小股东表决情况为：同意 28,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9345%。
戴美军先生当选为公司第五届董事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见书
天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
