证券代码：300411        证券简称：金盾股份          公告编号：2024-058

                   浙江金盾风机股份有限公司
              关于五届三次监事会决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届三次监事会会议通知
于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会
议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告全
文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    五届三次监事会会议决议


    特此公告。


                                        浙江金盾风机股份有限公司监事会

                                             二〇二四年十月二十九日