300412

证券代码：300412             证券简称：迦南科技       公告编号：2024-007


                   浙江迦南科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 2 月 23 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2024 年 3 月 1 日下午 13:30
   （2）召开地点：公司四楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
   （5）主持人：董事长方正先生
   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    根据公司经营发展需要，同时新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续
搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号，按照相关规定，拟将注
册地址由“浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区”变更为“浙江省温州市永嘉县瓯
北街道江楠大道 1188 号”。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址并修订<公司
章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟将部分自有物业对外出租的
公告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
   1.第五届董事会第十七次会议决议。

   特此公告




                                       浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 3 月 1 日




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