300412

证券代码：300412          证券简称：迦南科技          公告编号：2024-012

                   浙江迦南科技股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（周三）下午 13:30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 20 日
9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召 集 人：公司董事会；
    5、主 持 人：董事长方正先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    （二）会议出席情况


                                    1
                                                                     300412


    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 163,621,788 股，占上市公司
总股份的 32.8718%。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 163,387,088 股，占上市公司总
股份的 32.8247%。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 234,700 股，占上市公司总股份的
0.0472%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 9,920,600 股，占上市公司总股
份的 1.9931%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,685,900 股，占上市公司总股
份的 1.9459%。
    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 234,700 股，占公司股份总数
0.0472%。
    3、其他出席人员情况
    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    1.审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 163,390,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584%；反对
231,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1416%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 9,688,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6645%；反对 231,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3355%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。


                                    2
                                                                       300412

    特别说明：
    上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    2、律师姓名：张立灏、沈倩雯
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。




                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 20 日




                                     3