浙江迦南科技股份有限公司
                  2023 年度独立董事述职报告
                             （郑高利）


各位股东及股东代表：
    本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理
办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定
和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员
会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立
意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
    本人郑高利，1963 年出生，博士研究生，研究员，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安
评中心主任等；现任公司独立董事。
    （二）独立性说明
    在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
    二、独立董事年度履职情况
    （一）出席董事会及股东大会情况
    2023 年度，公司召开董事会 5 次，股东大会 1 次。公司董事会、股东大会


                                   1
的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各项议
案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。本人 2023 年度出席董
事会、股东大会情况如下：
                      现场出   以通讯方   委托出              是否连续两次
独立董事   应参加董                                缺席董事                  出席股东大
                      席董事   式参加董   席董事              未亲自参加董
  姓名     事会次数                                会次数                      会次数
                      会次数   事会次数   会次数                事会会议
郑高利        5         1          4        0          0           否            1

     2023 年度，公司召开审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，
提名委员会会议 0 次，战略委员会会议 0 次。
     本人作为战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员，严格按
照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《董事会专门委员
会工作制度》等规章制度积极履行职责。出席会议具体情况：
     专门委员会         本年应出席次数      亲自出席次数      委托出席次数     缺席次数
     战略委员会                0                   0                 0               0
     审计委员会                3                   3                 0               0
   提名委员会                  0                   0                 0               0
 薪酬与考核委员会              0                   0                 0               0
     在董事会各专门委员会上，本人认真审议了相关议案，发挥独立董事专业优
势，对公司续聘会计师事务所、募集资金使用情况及公司购买董监高责任险等事
项进行了审议，切实履行了审计委员会的职责。
     （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
     2023 年度任期内，本人认真与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，
认真履行相关职责。与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告
的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作客观及公正。
     （四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
     2023年度任期内，本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查，与公
司人员开展交流，了解公司发展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会
议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公
司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司日常生产
经营情况，根据所学所知为公司发展经营出谋划策。
     公司管理层认真听取并与独立董事进行充分沟通与讨论，使本人更加积极有
效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了

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公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
    （五）保护投资者权益方面所做的工作
    1、关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性进行有效的监督和核查。
督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披
露管理办法》等有关规定披露信息，确保真实、准确、及时、完整、公平。
    2、审慎行使表决权，保护投资者合法权益。认真审核提交董事会审议的各
项议案和相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和中小股东的合
法权益，促进董事会决策的科学性和客观性。
    3、督促公司规范运作，加强内控体系建设，对内审工作提出意见和建议。
    4、加强自身学习，提高履职能力。积极参加监管部门及公司组织的培训活
动，加深对法律法规尤其是涉及到规范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会
公众股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高履职能力。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    (一)应披露的关联交易情况
    2023 年度公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和公司章程的规定，
遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程
序。不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
    (二)报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项
    (三)报告期内，公司未发生被收购情况
    (四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
    2023 年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露
了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2022
年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审
议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司
董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议
和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法


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律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
    (五)报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项
    (六)报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计或者重大会计差错更正情况
    (七)聘用承办公司审计业务的会计师事务所
    公司 2023 年度会计师事务所续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公
司章程》的相关规定。
    (八)报告期内，公司未发生聘任或者解聘高级管理人员事项
    (九)董事、高级管理人员的薪酬
    公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区、行业和规
模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定的，能够推动高级管理人员发挥积极性，
推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。
   四、总体评价和建议
    2023 年度，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、
切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。同时公司为保证独
立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责
过程中，公司董事会、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支
持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，在此
表示衷心的感谢！
    2024 年，本人将继续严格按照法律法规和监管规则的规定和要求，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，为公司发展提供更多具有建设性的意见，为提
高董事会决策科学性，为公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者利益，为
促进公司稳健发展，发挥积极作用。

    报告完毕，谢谢！
    （以下无正文，为本述职工作报告的签字页）




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（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告签字

页，供独立董事签署使用）




独立董事：




     郑高利




                                                      2024 年 4 月 18 日