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证券代码：300412            证券简称：迦南科技          公告编号：2024-051


                   浙江迦南科技股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2024 年 7 月 3 日下午
    （2）召开地点：公司会议室
    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
    （4）主持人：监事会主席王虎根先生
    （5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监

事候选人的议案》
    鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会
换届选举。公司监事会提名王虎根先生、陈智敏女士担任公司第六届监事会非职
工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经与会监事对
以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 提名王虎根先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 提名陈智敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                                    浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                   2024 年 7 月 3 日




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