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证券代码：300412            证券简称：迦南科技        公告编号：2024-079

                   浙江迦南科技股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2024 年 10 月 24 日下午 13:30
   （2）召开地点：公司会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
   （5）主持人：董事长方正先生
   （6）列席人员：监事及高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《发展战略管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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4、审议通过《关于制定<“三重一大”事项决策管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《“三重一大”事项决策管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                    浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 24 日




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