300412

证券代码：300412             证券简称：迦南科技       公告编号：2024-082

                   浙江迦南科技股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通
知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 13:30
   （2）召开地点：公司会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
   （5）主持人：董事长方正先生
   （6）列席人员：监事及高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变
更暨关联交易的公告》。
    董事周真道先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8
名董事表决通过。


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   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
   3、审议通过《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度追加银行授信担保
额度的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   4、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第五次临时股东
大会的通知》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 6 日




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