证券代码：300413              证券简称：芒果超媒            公告编号：2024-028

                           芒果超媒股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下
简称“会议”）于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
    经审议，董事会同意提名丁文华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。丁文
华先生简历和提名情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
    经公司股东中移资本控股有限责任公司提名，董事会同意提名沈文海先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人。沈文海先生简历和提名情况详见公司同日在巨潮资
讯网披露的公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             芒果超媒股份有限公司董事会
                       2024 年 5 月 18 日