证券代码：300424       证券简称：航新科技    公告编号：2024-001

债券代码：123061       债券简称：航新转债



                广州航新航空科技股份有限公司
             2023 年第四季度可转债转股情况的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1. “航新转债”（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日
至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.83 元/股。
   2.     2023 年第四季度，共有 0 张“航新转债”完成转股（票面金
额共计 0.00 元人民币），合计转成 0 股“航新科技”股票（股票代
码：300424）。
   3. 截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,495,811 张，剩
余可转债票面总金额为 249,581,100 元人民币。


    一、 可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转换公司债券发行概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，
公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社

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会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额
包销。
    （二）可转换公司债券上市概况
    经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换
公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航
新转债”，债券代码“123061”。
    （三）可转债转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。
    二、 转股及股份变动情况
    2023 年第四季度，“航新转债”因转股减少 0.00 元人民币（即
0 张），共计转换成“航新科技”股 0 股；截至 2023 年 12 月 31 日，
“航新转债”余额为 249,581,100 元人民币（即 2,495,811 张）。2023
年第四季度股份变动情况如下：
              2023 年 9 月 30 日    本次变动增减（＋，－）        2023 年 12 月 31 日
                                    可转债
             数量（股）    比例             其他      小计       数量（股）    比例
                                    转股
一、有限售
                675,877     0.28%        0        0          0      675,877      0.28%
条件股份
      高管
                675,877     0.28%        0        0          0      675,877      0.28%
锁定股
二、无限售
           239,219,390 99.72%            0        0          0 239,219,390     99.72%
条件股份
三、股份总
           239,895,267 100.00%           0        0          0 239,895,267 100.00%
数

    三、 咨询方式
    电话：020-66350978
    传真：020-66354007
                                         2
    电子邮箱：securities@hangxin.com
    四、 备查文件
    1. 截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“航新科技”股本结构表；
    2. 截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“航新转债”股本结构表。


    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年一月二日




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