证券代码：300424    证券简称：航新科技      公告编号：2024-017



              广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件
形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十六次会议于
2024年3月25日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事同
意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人，实际出席
本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于不向下修正“航新转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 3 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 90%的情形，触
发“航新转债”转股价格的向下修正条款。

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    综合考虑公司的基本情况与市场环境，公司董事会决定不向下修
正“航新转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的六个月
内（自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日），如再次触发“航新
转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转
股价格修正条件的期间自 2024 年 9 月 26 日重新起算，若再次触发
“航新转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“航新转债”转股价格的向下修正权利。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于不向下修正“航新转债”
转股价格的公告》（2024-018）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第三十六次会议决议》。


    特此公告。


                            广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                         二〇二四年三月二十五日




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