证券代码：300424       证券简称：航新科技   公告编号：2024-022



               广州航新航空科技股份有限公司
          第五届监事会第二十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十七
次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应
当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由
监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决
议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》
    全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航
新”）拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,000万元
的授信额度，公司为上海航新上述融资事项提供保证担保，担保方式
为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同项下债务人债务履行
期限届满之日起三年。
                                1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》
    同意境外子公司Magnetic Leasing Altair DAC向金融机构申请融
资借款不超过2,343.50万美元（约合人民币1.69亿元），子公司Magnetic
Leasing Limited为债务人不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证
承诺。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟
向浦发银行广州开发区支行申请授信 2,000 万元，授信期限 1 年。公
司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期
间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届
之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第二十七次会议决议》。


    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                              二〇二四年四月二日




                               2