证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2024-021


              广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十七次会议
于2024年4月2日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员
会审查，提名冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任
期与本届董事会一致。以上提名已取得被提名人本人同意。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于提名第五届董事会非独

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立董事候选人的公告》（2024-023）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》
    全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航
新”）拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,000万元
的授信额度，公司为上海航新上述融资事项提供保证担保，担保方式
为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同项下债务人债务履行
期限届满之日起三年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公
告》（2024-024）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    3. 审议通过了《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》
    同意境外子公司Magnetic Leasing Altair DAC向金融机构申请融
资借款不超过2,343.50万美元（约合人民币1.69亿元），子公司Magnetic
Leasing Limited为债务人不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证
承诺。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于境外子公司融资借款暨
提供担保的公告》（2024-025）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    根据公司经营发展需要，拟增加经营范围：电子元器件与机电组
件设备制造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批

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发，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元
器件零售。并拟据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于拟变更经营范围暨修订<
公司章程>的公告》（2024-026）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要向浦发银行广州开发区支行申请总
计不超过13,000万元的授信额度，授信期限1年期，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司
签署上述额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2024-027）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    6. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟
向浦发银行广州开发区支行申请授信 2,000 万元，授信期限 1 年。公
司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期
间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届
之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公
告》（2024-024）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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    7. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2024年4月18日下午14:00在广州市萝岗区科 学城光宝
路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式 召开
2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州航新航空科
技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-
028）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第三十七次会议决议》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月二日




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