证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2024-058


             广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十一次会议

于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议
并行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的《关
于提请向股东大会提交临时提案的函》，提案内容如下：



                              1
    航新科技于2024年4月2日召开了第五届董事会第三十七次会议，
审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公

司经营发展需要，增加经营范围：电子元器件与机电组件设备制造，
电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器
件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售。并

据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。本议案已于2024年
4月18日经2024年第二次临时股东大会审议通过。上述变更事项尚未
办理变更登记手续。

    根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工
作的通知要求，航新科技拟按照国家市场监督管理总局制定的经营范
围规范表述目录对原经营范围的部分表述进行调整。并根据以上变更
提议对《公司章程》第十三条进行修订。
    鉴于航新科技已披露《关于召开2023年度股东大会的通知》定于
2024年5月22日召开股东大会，为提高决策效率，提请将《关于变更
经营范围暨修订<公司章程>的议案》以临时提案方式提交公司2023年
度股东大会一并审议。
    经核查，广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）共持有航新科
技股份 15.30%，具备《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等管理制度规
定的提出临时提案资格。本次提案内容明确，审议事项属于股东大会
权限范围。董事会同意将本提案提交2023年度股东大会审议。
    详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》、《关于增加
临时提案暨召开2023年度股东大会的补充通知》。

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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件

1. 《第五届董事会第四十一次会议决议》。


特此公告。


                     广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                        二〇二四年五月十日




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